? ? ?6月27日上午，中機國際第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議召開(kāi)，會(huì )議由謝克董事長(cháng)主持，公司全體董事謝克、陳蕃、謝恩廷、張翀志、王卓、楊磊、張繼才出席會(huì )議，監事林常潔、公司經(jīng)營(yíng)班子成員王林春、王勁、劉武、張鳳良、王維、晏勇健、董事會(huì )秘書(shū)羅志珍列席會(huì )議。

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董事會(huì )秘書(shū)羅志珍首先向會(huì )議報告了第三屆董事會(huì )第十三次至十六次會(huì )議決議的執行情況。接著(zhù)，會(huì )議聽(tīng)取了公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理陳蕃所作的《總經(jīng)理年度工作報告》，報告回顧總結了公司2022年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科技創(chuàng )新、管理工作情況，部署了2023年公司經(jīng)營(yíng)及管理重點(diǎn)工作。全體董事、監事對公司當前取得的發(fā)展成績(jì)給予了充分肯定和高度評價(jià)。

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會(huì )議聽(tīng)取審議了其他9項專(zhuān)題議案，并對提交會(huì )議審議的議案進(jìn)行了逐項書(shū)面表決。全體董、監事對提交的報告和議案充分發(fā)表了意見(jiàn)建議。

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董事長(cháng)謝克作總結講話(huà)，他首先表達了對上一屆董事會(huì )及其成員的感謝，希望本屆董事會(huì )站在全新起點(diǎn)上，圍繞公司高質(zhì)量發(fā)展目標，全面盡責，專(zhuān)業(yè)規范發(fā)揮好董事會(huì )的職能。他強調：

一要強化董事會(huì )的履職盡責，發(fā)揮定戰略、作決策、防風(fēng)險的作用，加強對公司的戰略規劃指導，根據工程集團十四五戰略規劃之CMEC中期調整的方向，要加強競爭環(huán)境掃描、自身競爭力分析，進(jìn)一步明確定位和發(fā)展方向，發(fā)揮戰略引領(lǐng)、賦能、支撐作用。提高決策的規范性、有效性，不斷完善風(fēng)險防控體系。

二要以黨建與經(jīng)營(yíng)的融合提升，推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。將長(cháng)遠目標與中短期目標結合，發(fā)揮科技創(chuàng )新的驅動(dòng)作用，不斷提升公司綜合競爭力。

三要加強全面協(xié)同，推進(jìn)公司與工程集團系統內企業(yè)的協(xié)同和融合。要求公司在國機工程集團的平臺上，“內外兼修”，發(fā)揮“雙輪驅動(dòng)”的作用，在深耕國內市場(chǎng)的同時(shí)，謀劃“走出去”業(yè)務(wù)。充分發(fā)揮公司積累的優(yōu)勢資源，在工程集團層面發(fā)揮更大作用，以?xún)?yōu)勢互補實(shí)現多方共贏(yíng)。

四要圍繞科技型工程公司的發(fā)展，在人才培養、國家級科研平臺建設等方面持續加強，不斷提升公司的科技競爭力、人才競爭力，鍛造更強勁的發(fā)展能力。

會(huì )后，外部董事開(kāi)展了對華研實(shí)驗室的調研。

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