2023年11月23日上午，中機國際第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議以現場(chǎng)視頻會(huì )議的形式順利召開(kāi)。會(huì )議由謝克董事長(cháng)主持，公司董事謝克、陳蕃、謝恩廷、張翀志、王卓、張繼才出席會(huì )議，監事林常潔、公司經(jīng)營(yíng)班子成員王林春、王勁、張鳳良、董事會(huì )秘書(shū)羅志珍列席會(huì )議。

董事會(huì )秘書(shū)羅志珍首先向會(huì )議報告了第四屆董事會(huì )第一次、第二次會(huì )議決議的執行情況。接著(zhù)，會(huì )議聽(tīng)取并審議了《公司“雙百行動(dòng)”改革方案》，公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理陳蕃就公司“雙百行動(dòng)”改革方案強調，通過(guò)“雙百行動(dòng)”牽引，以更大力度更實(shí)舉措改革創(chuàng )新激發(fā)中機國際高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能，全體董事、監事對公司“雙百行動(dòng)”改革方案給予了充分肯定。隨后會(huì )議聽(tīng)取審議了其他7項專(zhuān)題議案，并對提交會(huì )議審議的議案進(jìn)行了逐項書(shū)面表決。全體董事、監事對提交的報告和議案充分發(fā)表了意見(jiàn)建議，并對今后的工作提出了具體要求。

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最后，董事長(cháng)謝克做了總結講話(huà)，要求在上級公司的戰略指引下，圍繞公司發(fā)展目標，繼續發(fā)揮自身優(yōu)勢，他強調以下三點(diǎn)：

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要聚焦高質(zhì)量發(fā)展，不斷強化主責主業(yè)。要對標先進(jìn)，系統梳理我們公司的主責主業(yè)，在服務(wù)新型工業(yè)化的道路上，找準自己的定位，提升能力，把主業(yè)做強、做出影響力。同時(shí)，要積極落實(shí)工程集團戰略要求，強化融合與協(xié)同，加速“科技型工程公司”建設。

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要務(wù)求實(shí)效，在改革發(fā)展中積極作為。改革中，既要把規定完成到位，又要結合實(shí)際，力求實(shí)效，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)公司的創(chuàng )新發(fā)展。通過(guò)改革，讓中國特色現代企業(yè)治理機制走深走實(shí)，以戰略為引領(lǐng)，充分發(fā)揮董事會(huì )“定戰略、作決策、防風(fēng)險”的治理效能。

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要穩中求進(jìn)，做好風(fēng)險防控。在安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理工作中，包括投資管理等方面，要樹(shù)牢底線(xiàn)思維，正確處理好穩與進(jìn)的關(guān)系，統籌推進(jìn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和風(fēng)險防控。認真貫徹落實(shí)上級公司的風(fēng)險管控要求，不斷完善公司的風(fēng)控體系。